圣泉集团：关于修订《公司章程》的公告

济南圣泉集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次修订情况如下：

原条款	修订后条款
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。	第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理以及董事会认定的其他人员。
第一百〇八条董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总	第一百〇八条董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总

裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	裁、财务总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
第一百二十七条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。	第一百二十七条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，总裁助理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理等为公司高级管理人员。
…… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； ……	…… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理等高级管理人员； ……

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大会审议。本次章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会2024年4月19日