上海港湾：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有人24人，实际出席持有人24人，代表公司2023年员工持股计划份额31,334,160份，占公司2023年员工持股计划份额总数的90.88%。本次会议由公司董事会秘书王懿倩女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一） 审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为促进公司2023年员工持股计划日常管理的效率，根据《公司2023年员工持股计划》及《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对公司2023年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司2023年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

（二） 审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李霁、蒲晓芳、李秀梅为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

同日，公司召开2023年员工持股计划第一次管理委员会会议，会议选举李霁为管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

（三） 审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照《公司2023年员工持股计划》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

11、负责员工持股计划的减持安排；

12、确定员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意31,334,160份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年5月12日