上海港湾：第三届监事会第一次会议决议公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月6日公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议采取现场结合通讯表决的方式。经公司全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事金哲先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司2023年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举刘亮亮先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘亮亮先生简历详见公司于2023年11月17日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2023年12月7日