上海港湾：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议并通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》经审查，公司独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展和办公需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

独立董事：李仁青、陈振楼

2024年12月16日