菜百股份：第八届董事会第十一次会议决议公告

北京菜市口百货股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次 会议通知于2026 年6 月24 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2026 年6 月29 日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人。会议由公司董事长谢华萍主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对现有一级部门做出调整。一是将连锁经营一部拆分为北区经营 部、西区经营部、东区经营部,负责深化北京市场相应区域的销售运营管理工作。 二是将连锁经营二部更名为外埠经营部,职责保持不变。三是将质量法务部拆分 为质量管理部和法务合规部,其中法务合规部负责公司法律事务工作及合规与内 控相关工作,质量管理部除原质量法务部中法律事务工作外的其他职责不变。四 是将市场拓展一部与市场拓展二部合并为市场开发部,统一负责全国市场业务开 发与拓展工作。五是设立业务项目部,负责线上线下融合及新业务、新项目的探