博汇科技：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-020

北京市博汇科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授

予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 限制性股票首次及预留授予价格由19.57元/股调整为13.88元/股

? 限制性股票首次授予数量由68.50万股调整为96.5850万股

? 限制性股票预留授予数量由17.25万股调整为24.3225万股

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年6月12日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年6月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-022），根据公司其他独立董事的委托，独立董事林峰作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年6月16日至2023年6月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-023）。

4、2023年7月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-025）。

5、2023年7月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的首次授予日为2023年7月3日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的17名激励对象授予68.50万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为2023年10月18日，并同意以授予价格19.57元/股向符合条件的7名激励对象授予17.25万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认

为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2024年5月24日披露了《博汇科技2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014），本次转增股本以方案实施前的公司总股本56,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.41股，共计转增23,288,000股，本次分配后总股本为80,088,000股。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格/数量进行相应的调整。

（二）调整结果

1、授予价格调整

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

P＝P

÷（1＋n）

其中：P

为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

根据以上公式，本次调整后的授予价格=19.57÷（1＋0.41）=13.88元/股。根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行相应调整。本次调整后，授予价格由19.57元/股调整为13.88元/股。

2、授予数量调整

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予数量的调整方法如下：

Q＝Q

×（1＋n）

其中：Q

为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

根据以上公式，本次调整后的首次授予数量=68.50×（1＋0.41）=96.5850万股，预留授予数量=17.25×（1＋0.41）=24.3225万股。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予数量进行相应调整。本次调整后，首次授予数量由68.50万股调整为

96.5850万股，预留授予数量由17.25万股调整为24.3225万股。

三、本次调整授予价格及授予数量对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格和授予数量符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格及授予数量进行相应的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整价格及数量已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整价格及数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年6月28日