容百科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-040
宁波容百新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,584,779 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 216,584,779 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.2694 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.2694 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,425,202 | 99.9263 | 142,708 | 0.0658 | 16,869 | 0.0079 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,446,610 | 99.9362 | 121,300 | 0.0560 | 16,869 | 0.0078 |
3、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 216,446,610 | 99.9362 | 121,300 | 0.0560 | 16,869 | 0.0078 |
4、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,463,479 | 99.9439 | 121,300 | 0.0561 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,463,479 | 99.9439 | 121,300 | 0.0561 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,463,479 | 99.9439 | 121,300 | 0.0561 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 214,069,333 | 98.8385 | 123,845 | 0.0571 | 2,391,601 | 1.1044 |
8、 议案名称：《关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 214,061,589 | 98.8350 | 2,523,190 | 1.1650 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,362,272 | 99.8972 | 114,649 | 0.0529 | 107,858 | 0.0499 |
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 216,470,130 | 99.9470 | 114,649 | 0.0530 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,873,576 | 98.7482 | 2,708,658 | 1.2506 | 2,545 | 0.0012 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案 | 85,650,289 | 99.8585 | 121,300 | 0.1415 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案 | 85,650,289 | 99.8585 | 121,300 | 0.1415 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 85,650,289 | 99.8585 | 121,300 | 0.1415 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 | 83,248,399 | 97.0582 | 2,523,190 | 2.9418 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 85,549,082 | 99.7405 | 114,649 | 0.1336 | 107,858 | 0.1259 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 83,060,386 | 96.8390 | 2,708,658 | 3.1579 | 2,545 | 0.0031 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8、11为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、 除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
3、 议案4、5、6、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、雷丹丹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。