容百科技：第三届董事会第十八次会议决议公告

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 八次会议于2026 年7 月29 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026 年7 月27 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股 份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议:

案》

一、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议

经审议,公司董事会认为:本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 易事项符合公司战略规划与业务发展需要,本次交易定价遵循公平、公正、自愿、 平等互利的原则,交易价格公允、合理,不存在利用本次投资向任何主体进行利 益输送的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此, 董事会同意本次投资事项。

表决结果:同意7 票、回避2 票、反对0 票、弃权0 票。

关联董事白厚善、冯涛回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

上述议案已经第三届独立董事第三次专门会议审议通过,并同意提交董事会 审议。

二、审议通过《关于投资建设仙桃年产30 万吨钠电正极材料一体化项目的 议案》

经审议,公司董事会认为:此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机 遇,进一步完善钠电正极材料产能布局,推动公司在钠电材料领域的技术、客户 及规模化制造优势协同转化,符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因 此,董事会同意本次投建事项。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 投资建设仙桃年产30 万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日