光峰科技：第二届董事会第二十五次会议决议公告

深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2024年1月11日（星期四）以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年1月16日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员8人，实际出席董事会8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（关联董事张伟先生回避表决）

1、2021年第二期限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况

鉴于公司2021年第二期限制性股票激励计划中预留授予3名激励对象不再具备激励对象资格、1名激励对象所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年第二期限制性股票激励计划》《2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意对2021年第二期限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计119.5万股进行作废处理。

2、2022年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中预留授予1名激励对象不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意对2022年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计3万股进行作废处理。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年第二期限制性股票激励计划》《2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名，可归属的限制性股票数量为

44.50

万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司

2021年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名，可归属的限制性股票数量为

10.904

万股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年1月17日