光峰科技：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-022

深圳光峰科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年4月24日

3. 股东大会股权登记日：

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳光峰控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年4月9日披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，持有17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在2024年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司79,762,679股，占公司总股本比例为17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3. 临时提案的具体内容

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司光峰光

电香港有限公司（以下简称“香港光峰”）的51%股权转让给LONG PINEINVESTMENT, INC.。本次交易完成后，香港光峰将不再纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于2024年4月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年4月24日 14点30分召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票开始时间：2024年4月24日网络投票结束时间：2024年4月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过、议案2已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告分别已于2024年4月9日及2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINEInvestment Corp.Limited。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。