澜起科技：第三届董事会第十七次会议决议公告

澜起科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026 年6 月1 日以现场结合通讯的方式召开,公司于2026 年5 月27 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持,本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

\[1. 审议通过《关于公司 <2026 年 H 股激励计划 > 的议案》\]

为进一步健全公司长效激励机制,以吸引和留住优秀人才,为公司的长期发 展奠定坚实的人才基础;同时,充分调动激励对象的积极性,鼓励其为公司的经 营业绩及发展作出贡献,并有效统一股东、公司和激励对象的长期利益,促进公 司的可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2026 年H 股激励计划》(以 下简称“计划”或“本计划”)。公司董事会逐项审议了本计划各项子议案,表 决结果如下:

(1)公司《2026 年H 股激励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026 年H 股激励计划》。

(2)公司《2026 年H 股激励计划》授权限额

在本计划获批的前提下,假设于股东会召开日期公司已发行股本总数维持不 变,根据本计划可发行及配发之新股份总数限额为60,483,351 股H 股(“计划 授权限额”),相当于采纳日期本公司已发行股份总数(不包括库存股份)之5.00%。 在任何情况下,根据本计划将予授出之所有奖励及根据本公司任何其他股份奖励 计划将予授出之期权及奖励而可能发行之新股份总数,不得超过采纳日期本公司 已发行股份总数(不包括库存股份)之10%。计划授权限额可根据本计划规则不 时予以调整或更新,惟须遵守任何适用法律、规则及法规。

(3)公司《2026 年H 股激励计划》服务提供商分项限额

在本计划获批的前提下,在计划授权限额内,根据本计划将授予服务提供商 参与人之奖励而可能发行之新股份总数限额为12,096,670 股H 股(以下简称“服 务提供商分项限额”),相当于采纳日本公司已发行股份总数(不包括库存股份) 之1.00%。在遵守任何适用法律、规则及法规的前提下,服务提供商分项限额可 根据本计划规则不时予以调整或更新。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025 年年度股东会逐项审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年H 股激励计划》。

2.审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2026 年H 股激励计划的顺利实施,提请股东会授权董事会及/或 计划管理人办理公司本计划的相关事宜,对董事会及/或计划管理人的授权在本 计划的有效期内有效。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》

Wang Rui(王锐)女士因退休,辞去公司第三届董事会非执行董事以及董事 会战略与ESG 委员会委员职务。为规范董事会运作并契合公司发展战略,董事 会提名王稚聪先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。王稚聪先生经公司股 东会选举成为公司非执行董事后,将同时担任公司第三届董事会战略与ESG 委 员会委员。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 非执行董事变更并调整专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-030)。

4.审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司澜起电子科技(珠海横琴)有限公司(以下简称“横 琴公司”)的经营发展需要,横琴公司拟进行增资扩股。公司将出资人民币24,975 万元,认购横琴公司新增注册资本人民币1,110 万元。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本议案关联人,对本议案回避表决。

此项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股 子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2026-031)。

5.审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

同意公司于2026 年6 月24 日15 点00 分召开2025 年年度股东会,审议相 关议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日