福光股份：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

福建福光股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于2026 年4 月14 日以书面方式发出,于2026 年4 月21 日在 福州市马尾区江滨东大道158 号公司会议室以现场方式召开,应出席会议董事3 人,实际出席会议董事3 人。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事罗妙成 女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》

公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则, 不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵 循公允定价原则,交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格,不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等日常关联交易不 会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依 赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公 司和全体股东的利益。因此,我们同意《关于预计2026 年度日常关联交易的议 案》,并同意提交公司董事会审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定 回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(以下无正文)

(本页无正文,为《福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三 次会议决议》签字页)

独立董事:

吴飞美

罗妙成

郭晓红

2026 年4 月21 日