新光光电：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-001

哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年1月10日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至股权登记日，公司总股本为100,000,000股，其中公司回购专户中的股份数量为837,477股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为99,162,523股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所古洋洋律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案

3、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案

4、关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

三届监事会非职工代表监事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案 1、2、3 、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：古洋洋律师、任星宇律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。