新光光电：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日 召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、情况概述

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公司合并报表未分配利润为-82,167,737.92 元,公司股本总额为 100,000,000.00 元,未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一时,需提交股东会审议。

二、未弥补亏损主要原因

2025 年,公司重点围绕“抓业务”、“抓管理”、“抓团队建设”开展经营管 理工作,各业务模块协同发展,市场拓展计划深入推进,核心技术稳步夯实, 整体经营质量逐步改善。报告期内,由于军品产品部分研发产品未达到验收条 件、某型号批产产品未能在报告期内完成交付、民品产品报告期内合同订单同 比减少,公司实现营业总收入11,595.43 万元,同比下降32.56%。报告期内, 由于期间费用同比下降、信用减值损失同比下降、收到的退税款及与经营相关 的政府补助同比增长等综合因素,公司实现归属于母公司所有者的净利润3,766.33 万元,较上年同期减亏3,029.51 万元。

三、应对措施

面对各项困难和挑战,公司会积极采取应对措施,努力改善经营状况,提 升公司盈利能力。具体措施如下:

2026 年,公司将继续秉承既定战略,以“夯实主营业务、抓精细化管理、 持续加强团队建设”为三大核心抓手,全面推动高质量发展,助力公司迈入规 模经营轨道,实现业绩持续稳定增长。

1、夯实主营业务:攻坚突破,激活增长新引擎

业务工作是公司发展的根本。全年围绕市场开拓、业务转型、创新驱动、 加速民品发展四大维度,提速升级。首先推动事业部与市场、分公司办事处深 度融合,加快北京分公司市场中心建设,统筹信息与资源整合。第二加速推进 从“定制” 向“定制+ 批生产+ 服务” 转型,灵活运用并购、激励等资 本手段,对优质项目全力投入,保障业绩稳步提升。第三将创新作为核心支 撑,各事业部结合业务方向明确创新举措,以技术、产品创新驱动业务升级, 保持行业竞争优势。第四重点发展民品业务,构建军民协同、规模发展的新格 局;同时全力打造民品爆品,布局长远发展。

2、抓精细化管理:提质增效,筑牢稳健经营基石

在2025 年管理工作成效基础上,2026 年重点提升运营效能。以市场为导 向,敏锐洞察行业趋势,主动挖掘客户需求,动态调整产品与服务策略。提高 项目管理能力,严控成本效益,在供应链、人力、能耗等全环节推行精细化管 理,提升效率。严守风险合规,全面识别经营风险,完善应对机制,将合规作 为核心竞争力。激发全员活力,倡导团队协同,坚持创新应变,在复杂市场环 境中,勇于突破常规,保持组织敏捷性。

3、持续加强团队建设:强基固本,锻造核心人才梯队

人才是公司发展的核心动力,2026 年重点加强干部队伍,选拔坚持德才兼 备、以德为先,强化高效执行文化。锻造核心人才,主要围绕技术带头人、项 目负责人、售前经营人才、关键技术人员构建培养体系,通过跨部门历练、专 项攻坚等方式提升能力,打造高素质人才队伍。储备后备力量,加大对年轻骨 干的引进与培养,通过轮岗、导师辅导等机制加速成长,为公司持续发展注入 新鲜血液,保障人才队伍梯队建设与长远竞争力。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年4月24日