新光光电：关于证券事务代表离职的公告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证 券事务代表张楠女士的辞职报告。张楠女士因个人职业规划调整原因,申请辞 去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。张楠女士已完成工作交接,其辞职不会影响公司相关工 作的正常开展。

张楠女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公 司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定,尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展 工作。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026 年5 月23日