中微公司：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-032
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 |
| 普通股股东人数 | 102 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,936,036 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 137,936,036 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.3539 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.3539 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |
2、 议案名称：《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |
3、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,934,208 | 99.9986 | 1,828 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,934,208 | 99.9986 | 1,828 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 131,181,133 | 95.1028 | 6,750,003 | 4.8935 | 4,900 | 0.0037 |
6、 议案名称：《关于董事会2022年年度工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |
7、 议案名称：《关于监事会2022年年度工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |
8、 议案名称：《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 129,104,854 | 93.5976 | 8,831,182 | 6.4024 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2023年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 129,104,854 | 93.5976 | 8,831,182 | 6.4024 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,416,004 | 99.6229 | 153,705 | 0.1114 | 366,327 | 0.2657 |
11、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 132,328,168 | 95.9344 | 5,607,868 | 4.0656 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 132,337,268 | 95.9410 | 5,598,768 | 4.0590 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 125,706,929 | 91.1342 | 12,229,107 | 8.8658 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 93,337,887 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 7,799,475 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 36,796,846 | 99.9950 | 1,828 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股 | 16,029,147 | 99.9885 | 1,828 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
| 股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 20,767,699 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 | 44,596,321 | 99.9959 | 1,828 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》 | 44,596,321 | 99.9959 | 1,828 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 37,843,246 | 84.8538 | 6,750,003 | 15.1351 | 4,900 | 0.0111 |
| 8 | 《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》 | 35,766,967 | 80.1983 | 8,831,182 | 19.8017 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 | 44,078,117 | 98.8339 | 153,705 | 0.3446 | 366,327 | 0.8215 |
| 11 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 38,990,281 | 87.4257 | 5,607,868 | 12.5743 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 38,999,381 | 87.4461 | 5,598,768 | 12.5539 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4、5、8、10、11、12
2、涉及关联股东回避表决的议案： 4、8、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称： 议案 4、8、10、11、12、13：尹志尧
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：黄素洁、陈必成
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2023年4月21日