中微公司：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-001

中微半导体设备（上海）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年1月14日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

3.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

4.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

5.00《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、陈必成

2、 律师见证结论意见：

综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年1月15日