天臣医疗：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2026-028

天臣国际医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街

号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、财务总监兼董事会秘书田国玉女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》审议结果：通过表决情况：

4.00《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》

4.01议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

本次股东会的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陆伟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会2026年6月3日