交控科技：第三届监事会第十七次会议决议公告

交控科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知已于2024年3月15日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：本次与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次与关联方共同对外投资设立合资公司的事项。

表决结果：2票同意；0 票反对；0 票弃权。监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2024年3月21日