乐鑫科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-049
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年04月10日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,833,282 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,833,282 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.7598 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.7598 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,832,768 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 513 | 0.0014 |
2、 议案名称：《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,832,768 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 513 | 0.0014 |
3、 议案名称：《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,832,768 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 513 | 0.0014 |
4、 议案名称：《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,832,768 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 513 | 0.0014 |
5、 议案名称：《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,832,768 | 99.9986 | 1 | 0.0000 | 513 | 0.0014 |
6、 议案名称：《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,795,336 | 99.8969 | 37,946 | 0.1031 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 33,960,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,452,193 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 383,143 | 90.9886 | 37,946 | 9.0114 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,613 | 99.9783 | 1 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 378,530 | 90.8890 | 37,945 | 9.1110 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》 | 2,810,396 | 98.6677 | 37,946 | 1.3323 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第6项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：沈诚、薛晓雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年4月11日