乐鑫科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年7月13日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 |
| 普通股股东人数 | 98 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,785,529 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,785,529 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3267 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3267 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于补选王珏为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 35,782,692 | 99.9920 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于补选王珏为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 2,735,448 | 99.8963 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
2、 本次股东大会议案1关联股东宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：沈诚、薛晓雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年7月14日