乐鑫科技：第二届监事会第二十一次会议决议公告

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月14日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年5月9日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》

2024年3月23日公司披露了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》，以方案实施前的公司总股本80,789,724股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数，每股派发现金红利1元（含税），每股转增0.4股。根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023年第三期限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。据此，公司监事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由62.025元/股调整为43.59元/股，剩余可归属数量由24,800股调整为34,720股；同意2020年第一期限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由92.025元/股调整为65.02元/股，剩余可归属数量由5,660股调整为7,924股；同意2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由92.90元/股调整为65.64元/股，剩余可归属数量由246,058股调整为344,481股；同意2022年限制性股票激励计划的授予价格由118.40元/股调整为83.86元/股，剩余可归属数量由696,234股调整为974,728股；同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由60.00元/股调整为42.14元/股，剩余可归属数量由62,478股调整为87,469股；同意2023年第二期限制性股票激励计划的授予价格由40.00元/股调整为27.86元/股，剩余可归属数量由551,130股调整为771,582股；同意2023年第三期限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由64.50元/股调整为45.36元/股，授予/归属数量由84,293股调整为118,010股；同意2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由50.00元/股调整为35.00元/股，授予/归属数量由1,073,250股调整为1,502,550股。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2024-039)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年5月16日