安集科技：关于注销部分募集资金专户的公告

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金专户基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股面值1.00元，每股发行价格39.19元。本次公开发行募集资金总额为520,329,353.05元，扣除总发行费用45,437,451.25元，实际募集资金净额为474,891,901.80元。实际到账金额计人民币483,927,759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900382号）。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下：

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

二、募集资金专户注销情况

鉴于公司“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”结项，将节余募集资金及部分利息补充流动资金，并注销公司及子公司安集微电子（上海）有限公司（以下简称“上海安集”）在建设银行上海金桥支行开立的募集资金专户。具体结余情况如下：

单位：万元

为方便账户管理，上述三个募集资金专户将不再使用。公司于近日已办理完成上述三个募集资金专户的注销手续。公司、上海安集与保荐机构、建设银行上海金桥支行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月八日