安集科技：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

安集微电子科技(上海)股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章 程》《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事、高 管薪酬管理办法》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在 地区的薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容 公告如下:

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案 审议通过后失效。

三、薪酬方案

(一)独立董事:

公司2026年独立董事津贴标准为15万元整(含税)/年,按月发放,不参与 公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(二)非独立董事:

1、未在公司内部任职的非独立董事,不在公司领取薪酬,可以由公司结合 其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴;

2、在公司内部任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。按照公 司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合 同》,根据其在公司的具体岗位、职责绩效考核结果等领取薪酬,不再额外领取 董事薪酬。

(三)高管薪酬方案:

公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,公司高级管理人员依据其与公司签署 的《劳动合同》,根据其在公司的具体岗位、职责绩效考核结果等领取薪酬。

(四)绩效薪酬的发放:

董事、高管绩效薪酬的发放:与公司月度、季度及年度经营情况等综合指标 完成情况以及绩效评价相挂钩,绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依 据,至少30%以上比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后根据结果支 付。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月3日召开第三届薪酬与考核委员会第六次会议,审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 其中,《关于2026年度董事薪酬方案的议案》由于两名薪酬与考核委员会回避表 决,薪酬与考核委员会人数不足,直接提交董事会审议;《关于2026年度高级管 理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第三十次会议,审议《关于2026年 度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中, 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》由于6名关联董事回避表决,董事审议人 数不足,将直接提交给股东会审议;《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议 案》2名关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日