瀚川智能：第三届监事会第四次会议决议公告

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月15日下午1：30以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分2021年和2022年限制性股票。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年5月17日