瀚川智能:第三届监事会第八次会议决议公告
苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月29日上午11:00以现场表决和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年10月24日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经全体监事审核,一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。具体内容详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》截至2024年9月30日,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一,公司拟采取的应对措施,切合公司实际情况,有利于公司尽快实现盈利,维护中小股东的利益。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-050)
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2024年10月31日