杰普特：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-017
深圳市杰普特光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋2楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,520,877 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 42,520,877 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3230 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3230 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 39,270,678 | 99.9994 | 200 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,496,839 | 99.9434 | 24,038 | 0.0566 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 42,520,677 | 99.9995 | 200 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》 | 26,338 | 99.2463 | 200 | 0.7537 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 | 26,338 | 99.2463 | 200 | 0.7537 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 26,338 | 99.2463 | 200 | 0.7537 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》 | 26,338 | 99.2463 | 200 | 0.7537 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 2,500 | 9.4204 | 24,038 | 90.5796 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案13为特别决议议案。
2、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东黄淮、赵崇光对议案7进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师：郑素文、高璐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2023年4月21日