杰普特：第三届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年7月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长黄治家召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

鉴于当前资本市场环境和相关监管政策的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理水平，同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG管理委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构，负责对公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和ESG工作进行研究并提出建议，并根据董事会战略与ESG管理委员会职责调整事项，一并修订公司《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会2024年7月31日