杰普特：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2026-026

深圳市杰普特光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于追加确认日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7均属于普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所

持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

3、股东黄治家、黄淮、CHENGXUEPING（成学平）、刘健、刘明对议案4进行

了回避表决；关联股东黄淮、CHENGXUEPING（成学平）、吴检柯对议案5进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：郑素文、宋颖怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2026年4月18日