洁特生物：关于制定、修改公司部分内部制度的公告
广州洁特生物过滤股份有限公司关于制定、修改公司部分内部制度的公告
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定、修改公司部分内部制度的议案》。为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，本次修订的制度明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修改 | 是 |
| 2 | 募集资金使用管理制度 | 修改 | 是 |
| 3 | 信息披露管理制度 | 修改 | 否 |
| 4 | 投资者关系管理制度 | 修改 | 否 |
| 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修改 | 否 |
| 6 | 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 制定 | 否 |
| 7 | 子公司管理制度 | 制定 | 否 |
上述制度均已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述已经修订的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件：公告原文