洁特生物：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
688026证券简称：洁特生物公告编号：
2026-043转债代码：
118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路
号A1栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,473,999 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,473,999 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5084 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5084 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁建华先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,416,805 | 99.9084 | 35,308 | 0.0565 | 21,886 | 0.0351 |
2、议案名称：关于<2025年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,416,805 | 99.9084 | 35,308 | 0.0565 | 21,886 | 0.0351 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,422,405 | 99.9174 | 29,708 | 0.0475 | 21,886 | 0.0351 |
4、议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,411,305 | 99.8996 | 40,808 | 0.0653 | 21,886 | 0.0351 |
5、议案名称：关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,411,305 | 99.8996 | 40,808 | 0.0653 | 21,886 | 0.0351 |
6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,411,305 | 99.8996 | 40,808 | 0.0653 | 21,886 | 0.0351 |
7、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 62,416,805 | 99.9084 | 35,308 | 0.0565 | 21,886 | 0.0351 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 58,619,313 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,387,938 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,415,154 | 96.4824 | 29,708 | 2.0254 | 21,886 | 1.4922 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 135,219 | 72.3820 | 29,708 | 15.9025 | 21,886 | 11.7155 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,279,935 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 3,746,190 | 98.6414 | 29,708 | 0.7822 | 21,886 | 0.5764 |
| 4 | 关于董事薪酬（津贴）方案的议案 | 3,735,090 | 98.3491 | 40,808 | 1.0745 | 21,886 | 0.5764 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 3,735,090 | 98.3491 | 40,808 | 1.0745 | 21,886 | 0.5764 |
（四）关于议案表决的有关情况说明议案
、议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：曹武清、杨璇
2、律师见证结论意见：
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2026年
月
日