国盾量子：第三届董事会第三十八次会议决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2024年6月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

根据业务发展实际情况，公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订一份提供服务合同，向中电信量子科技就“量子密话密信业务”项目提供专项技术服务，服务期限自2024年1月1日至12月31日止，合同金额1,200万元。

经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务协议（续签协议）》终止不再履行。

包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方采购金额累计为1,200万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年6月28日