国盾量子：2024年第五次临时股东大会决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年11月11日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

1.01议案名称：与中电信量子科技的关联交易

审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：与中科大的关联交易

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：

议案1.01需要回避的股东：应勇先生；议案1.02 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、盛建平

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年11月12日