国盾量子：第四届董事会第二十五次会议决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次 会议于2026 年4 月20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张 文强先生主持,本次会议应到董事11 人,实际到会董事11 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有 关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,作出如下决议:

1、审议通过《关于〈国盾量子2026 年第一季度报告〉的议案》

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子 2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中电信数智科技签订1 份采购商品合同,主要向其采购 弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设,合同金额预计 为389.00 万元。包含此次交易,自此往前追溯12 个月,未经董事会审议的公司(含 子公司)与关联方签订采购产品合同的金额累计为741.68 万元。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事张文强先生、王湘江先 生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

3、审议通过《关于制定〈对外股权投资投后管理办法〉的议案》

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日