国盾量子：第四届董事会第二十六次会议决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会 议于2026 年6 月2 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强 先生主持,本次会议应到董事11 人,实际到会董事11 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司拟与中电信量子集团签订1 份销售商品合同,向其销售量子密钥分发软硬件 设备等相关产品,预计金额为830.00 万元。包含此次交易,自此往前追溯12 个月, 公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为1,062.02 万元(剔除公司已对外披露的 关联交易金额)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、 甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常 关联交易的公告》(公告编号:2026-026)。

2、审议通过《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》

公司拟与关联方中电信量子(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)、中国电信 集团投资有限公司及其他各方共同出资设立“中电信量子产业创业投资基金(有限合 伙)”(名称以工商登记为准,以下简称“量子基金”),认缴出资额为人民币15亿

元,其中公司拟以自有资金出资人民币3 亿元,占量子基金份额的比例为20%。中电 信私募基金管理有限公司为量子基金的管理人,为公司关联方。量子基金拟对在中国 境内设立或运营的量子信息科技等相关领域及其他战新产业领域的初创期、成长期企 业进行创业投资、股权投资。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、 甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与专 业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》(公告编号2026-027)。

3、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年6 月18 日召开2026 年第二次临时股东会,审议本次董事会 第二项议案。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 公司2026 年第二次临时股东会的议案》(公告编号2026-028)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年6 月3 日