沃尔德：2025年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688028 证券简称：沃尔德
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月
目 录
2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025年第一次临时股东大会投票议程 ...... 5
2025年第一次临时股东大会议案 ...... 7
议案一《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》 ...... 7
议案二《关于修订及制定公司治理制度的议案》 ...... 9
议案三《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ...... 11
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息及损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东在投票表决时，请
在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月21日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025年1月13日 14:30
2、现场会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月13日至2025年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）阅读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
| 序号 | 议案名称 |
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 2 | 关于修订及制定公司治理制度的议案 |
| 3 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代理人：
1、公司经营范围变更调整情况
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适当修改，具体变更内容如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 生产金刚石刀具；销售金刚石、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）、工艺品、日用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以市场监督管理局最终核准的为准） | 一般项目：金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属切削加工服务；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；非金属矿物材料成型机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品零售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理局最终核准的为准） |
本次变更调整了公司部分经营范围，同时参考经营范围规范表述查询系统内的表述，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整。本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
2、关于修订《公司章程》的相关情况
为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权管理层办理相关变更登记的具体事宜，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
具体修订内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（2024-067）及相关制度。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025年1月13日
议案二：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于修订及制定公司治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定公司治理制度，具体明细如下表：
| 序号 | 制度 | 变更情况 | 审议生效 |
| 1 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 股东大会 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 |
| 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 股东大会 |
| 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 股东大会 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 股东大会 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 股东大会 |
| 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 股东大会 |
具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（2024-067）及相关制度。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025年1月13日
议案三：
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容参见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。该议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2025年1月13日