沃尔德：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2026-057
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月15日
（二）股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 普通股股东人数 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,231,877 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,231,877 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.5646 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.5646 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书陈焕超先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2、议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,218,865 | 99.9787 | 4,458 | 0.0072 | 8,554 | 0.0141 |
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
3、议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
4、议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
5、议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
6、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
7、议案名称：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
8、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,221,665 | 99.9833 | 1,658 | 0.0027 | 8,554 | 0.0140 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 8,185,314 | 99.8413 | 4,458 | 0.0544 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.05 | 发行数量 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.06 | 限售期安排 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.07 | 募集资金规模及用途 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.08 | 上市地点 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.09 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 3 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 4 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 5 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 6 | 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 7 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 8 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
| 9 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 8,188,114 | 99.8754 | 1,658 | 0.0202 | 8,554 | 0.1043 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：周振国、刘金升
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026年9月16日