山石网科：关于续聘公司2024年度审计机构的公告

山石网科通信技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘审计机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致

同所”）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）截至2023年12月31日合伙人数量：225人

（7）截至2023年12月31日注册会计师人数：1,364人，其中：签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人

（8）2023年度业务收入：人民币27.03亿元。其中，审计业务收入为人民币22.05亿元；证券业务收入为人民币5.02亿元

（9）2023年度上市公司审计客户家数：257家

（10）2023年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业

（11）2023年度上市公司审计客户收费总额：人民币3.55亿元

（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟委派项目合伙人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份。

拟委派签字注册会计师：何姗姗，2022年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服

务，具备相应的专业胜任能力；近三年签署上市公司审计报告4份。

拟委派项目质量控制复核人：刘丰收，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同所执业，2017年成为该所技术合伙人，近三年复核上市公司审计报告12份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。

2、诚信记录

拟委派的项目合伙人李洋、签字注册会计师何姗姗、项目质量控制复核人刘丰收近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及拟委派的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用为130万元（不含税），与上一年度审计费用持平，其中年报审计费用为95万元（不含税），内控审计费用为35万元（不含税）。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证能够充分了解选聘会计师事务所胜任能力，确保公平、公正开展会计师事务所选聘事宜，公司董事会审计委员会制定了《山石网科通信技术股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》，公司有关部门依照上述规定开展2024年度会计师事务所选聘工作，董事会审计委员会认为：致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。在为公司提供审计服务时，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力。

同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年10月30日