星环科技：第二届董事会第二次会议决议公告

星环信息科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吕程先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事李一多女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2024年3月26日为预留授予日（第二批次），向15名激励对象授予6.6809万股第二类限制性股票，授予价格为45.06元/股。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：

2024-008）。特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月27日