天宜上佳：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

2023年5月

目录

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 ...... 2

2022年年度股东大会会议须知 ...... 2

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 ...... 4

2022年年度股东大会会议议程 ...... 4

议案1 ...... 5

议案2 ...... 12

议案3 ...... 17

议案4 ...... 22

议案5 ...... 23

议案6 ...... 24

议案7 ...... 25

议案8 ...... 26

议案9 ...... 27

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过5分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、本次股东大会现场会议推举2名股东代表、1名监事、1名律师为计票人，2名股东代表、1名监事、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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2022年年度股东大会会议议程

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年5月29日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2023年5月29日 9:15-15:00现场会议时间：2023年5月29日（星期一）14:30现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会主 持 人：董事长吴佩芳女士议程：

一、参会人员签到，股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人宣布现场会议出席情况

四、主持人宣读会议须知

五、逐项审议各项议案

六、针对大会审议议案，股东发言和提问

七、选举监票人和计票人

八、与会股东对各项议案投票表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读会议决议

十二、律师宣读见证意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布现场会议结束

议案1

关于2022年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代理人：

公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，制作了公司2022年度董事会工作报告。具体工作报告详见附件1《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

附件1：《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》

附件1：

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2022年度董事会工作报告

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2022年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

公司成立至今，一直坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，围绕新材料创新及产业化应用，聚焦轨道交通、新能源汽车、光伏半导体、国防装备等领域，着力打造绿能新材料创新产业化应用平台型公司，目前是国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新企业。

报告期内，公司实现营业收入98,711.78万元，同比增长47.05%；公司实现净利润18,968.20万元，同比增长5.34%；实现归属于母公司所有者的净利润17,916.27万元，同比增长2.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,751.76万元，同比下降17.64%。

二、2022年度董事会及下属专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开了18次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

2、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会《实施细则》。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规、规章、规范性文件以及《实施细则》展开工作，为公司发展建

言献策，积极行使并履行了各自的权利义务。

（1）报告期内审计委员会召开5次会议

（2）报告期内提名委员会召开1次会议

（3）报告期内薪酬与考核委员会委员会召开3次会议

案均全票通过

（4）报告期内战略委员会召开2次会议

3、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，均参与了公司重大事项决策。2022年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

4、报告期分红情况

报告期内，经公司2021年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.26%。

三、2023年公司主要经营计划

（1）轨道交通业务板块

公司将继续稳固高铁粉末冶金闸片业务发展，在技术研发方面，2023年公司将继续配合国铁集团开展新一代标准动车组研发项目和时速200公里动力集中动车组研发项目，在CR400标准动车组闸片和CR200J型动力集中动车组闸片基础上完成闸片基础配方工艺及结构开发，并完成智能闸片生产线配套设施改造。在城际铁路和市域（郊）铁路领域，公司将继续配合国铁集团开展城际和市域动车组研发项目，在既有基础配方和结构基础上深入研究，开发出低噪

音环保闸片，适用于不同工况、不同速度等级的城际和市域动车组用闸片。在市场开拓方面，公司将进一步扩大公司检修产品型号和合作客户范围，特别是标准动车组“复兴号”车型产品覆盖范围以及检修业务合作路局范围，同时开拓公司在城市轨道交通行业的市场应用范围，进一步巩固公司的市场占有率，积极探索海外高铁闸片市场的推介和销售。

（2）光伏新能源业务板块

截至本报告披露日，公司碳基复合材料年化总产能已达到3,000吨，且公司报告期内完成产业外延，成功收购石英坩埚生产企业新熠阳。碳碳热场与石英坩埚均属于拉晶环节关键的耗材、辅材，目标客户高度一致，两者有望在销售端形成协同之势，为客户提供更全面综合的拉晶辅材一体化服务，形成差异化竞争优势。同时，集团公司也将依托于在轨道交通自动化、智能化、数字化经验，持续推动光伏辅材相关产线升级改造，致力于提高产品稳定性、生产效率，节约人工成本、实现降本增效，有效提升公司产品竞争力。此外，公司将充分发挥碳基材料产能协同，持续深度挖掘碳基材料在光伏及电池等新能源领域应用，截至本报告披露日，公司碳碳匣钵产品已在多家头部负极厂商进行验证测试，目前进展良好。

（3）汽车业务板块

目前国内汽车碳陶制动盘行业处于起步阶段，公司前瞻布局碳陶制动盘产业化项目，充分发挥技术优势、装备优势、成本优势、协同效应，有望快速抢占产品市场先机。

在市场开拓方面，公司将作为首批国产碳陶制动盘产品供应商，正式向主机厂批量供货。同时积极布局售后市场，搭建多种销售渠道，积极开拓公司在交通领域摩擦副业务，进一步巩固公司的市场占有率，紧盯在研主机项目车型上市时间节点，推动产品开发和装车路试，实现批量交付，推动碳陶制动盘在新能源车、商用车、特种车领域的应用。随着碳陶制动盘项目建设完工，公司将具备年产15万套高性能汽车碳陶制动盘的生产能力，在自动化、智能化产线基础上，进一步降低碳陶制动盘生产成本。

（4）国防装备业务板块

公司将基于在树脂基碳纤维和碳基复合材料制品积累的技术优势，拓宽产

品品类，拓展碳纤维材料制品在航空航天、兵器装备、海洋船舶等领域的应用范围，实现在研产品定型和批量化生产；在保持技术创新的基础上，不断积累特种树脂预浸料新材料、结构功能一体化产品先进制造和复合材料制品低成本制造工艺等核心技术，建立规范化、标准化的项目开发流程，开发出系列化高性能复合材料制品。

公司将继续巩固拓展航空航天飞行器结构件市场，全力参与中航集团下属多家主机厂10余种批产机型结构件生产制造任务以及20余种机型的预研试制任务。在保持现有业务的基础上，进一步扩大公司产品型号范围，巩固拓展航空航天飞行器结构件市场；持续拓展电子微波电子结构件及部件制造市场，积极拓展中电科集团下属多家研究所微波电子结构件加工业务，在保持技术创新的基础上，积累核心技术，添置相应设备，建立规范化、标准化流程，利用公司在数控结构件加工、仿真、工艺等方面丰富经验，实现业务量持续增长。并积极开拓微电子(芯片)组装生产业务，建设具备微组装、线装、钳装三大微电子生产条件，快速进入微电子组装产业领域；进一步拓展制导装备结构件制造市场。报告期内，公司顺利交付某院制导装备产品生产任务2个标段20余项产品，正式进入制导装备生产制造业务领域。未来，公司将持续积极拓展制导装备结构件生产制造业务，建立完善的工艺设计、工艺研发、生产制造一体化能力，投入高精密磨削、放电、车削等加工设备，具备全工艺研制及生产条件。

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董事会2023年5月29日

议案2

关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，制作了公司2022年度监事会工作报告。具体工作报告详见附件2《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

该事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

附件2：《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》

附件2：

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2022年度监事会工作报告

2022年，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害公司及股东利益的行为。现将2022年度监事会主要工作报告如下：

一、2022年度监事会召开情况

1、报告期内，公司共召开14次监事会会议，共审议议案39项，具体情况如下：

二、2022年度监事会对有关事项的监督

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，出席股东大会并列席董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：2022年度公司能够根据实际情况及时制定和修改了相关内部控制制度，公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会、股东大会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已严格遵照《会计法》和《企业会计准则》的要求执行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管

理办法》对募集资金的专户储存、规范使用、用途变更等进行了管理、规范和监督。公司监事会认为：公司需在募集资金管理上加强内部控制，梳理清楚各募集资金投资项目边界，进一步完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督，规范使用募集资金。

（四）执行现金分红政策

报告期内，经公司2021年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.26%。

（五）监事会对定期报告的意见

监事会经审阅公司《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》以及《2022年第三季度报告》后，认为公司定期报告编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，监事会同意公司按照相关规定披露定期报告。

（六）关于续聘会计师事务所

报告期内，经2022年第四次临时股东大会审议，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，负责本公司2022年度财务报告和内部控制审计工作。

三、监事会2023年度工作计划

2023年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极出席股东大会并列席董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

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监事会2022年5月29日

议案3

关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司2022年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体决算报告详见附件3《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

附件3：《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》

附件3：

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2022年度财务决算报告2022年，公司在董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，公司经营工作稳健有序，公司2022年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由该所出具了标准无保留意见的审计报告，具体财务决算报告如下所示：

一、2022年度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

二、2022年度主要财务指标

1、2022年度营业收入同比增长47.05%，主要系报告期内，公司光伏新能源业务产能释放及销售市场进一步开拓。同时，瑞合科技及新熠阳，带动公司营业收入大幅度增长；

2、2022年度归属于上市公司股东的净利润同比增长2.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降17.64%，主要系报告期内公司弥补亏损确认递延、资产处置及政府补助导致扣除非经常性损益金额较大；

3、2022年度经营活动产生的现金流量净额同比下降333.3%，主要系报告期内，公司各业务板块齐头并进发展，导致原材料采购、人员薪资总额及税金等付现资金增加；

4、2022年度基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为

0.37元／股、0.37元／股、0.29元／股。

三、2022年度利润表与现金流量表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，公司光伏新能源业务产能释放及销售市场进一步开拓。同时，瑞合科技及新熠阳，带动公司营业收入大幅度增长；营业成本变动原因说明：主要系报告期内，营业收入的增加导致营业成本增加；销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司对销售费用加强管理，在营业收入大幅增加的同时，销售费用变动较小；管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司各业务板块业务齐头并进，管理人员增加导致相关费用增加，资产规模增大，折旧摊销增长所致；财务费用变动原因说明：主要系报告期内，公司融资借款增加导致利息费用增加所致；研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司各业务板块持续研发创新，研发人员规模扩大、材料及检测费用投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司光伏新能源业务产能进一步提升，支付员工薪酬及购买原材料资金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，公司及各子公司拓展新业务，所购建的固定资产及其他长期资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，各子公司为满足日常经营管理需要取得的各项借款增加所致。

四、2022年度公司资产及负债状况

单位： 元

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董事会2023年5月29日

议案4

关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为79,086.99万元，归属于上市公司股东净利润为17,916.27万元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金股利22,454,739.84元（含税），占公司2022年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的12.53%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

该利润分配方案有利于保障公司生产经营，不会影响公司正常经营和长期发展，维护了全体股东的长远利益，没有损害公司投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：

2023-007）。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已对此议案发表明确同意的独立意见，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

议案5

关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案各位股东及股东代理人：

按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等有关规定的要求，公司管理层根据2022年度的经营业绩编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度报告》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会2023年5月29日

议案6

关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《公司章程》以及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，其标准为每人每月10,000元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

2、外部非独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其津贴发放标准为每人每月10,000元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

3、内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后发放薪酬，公司不再向内部董事另行发放津贴；

4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后发放薪酬，薪酬发放标准按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。

该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事已对此议案发表明确同意的独立意见，现提交公司股东大会审议表决。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会2023年5月29日

议案7

关于公司监事2023年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《公司章程》《董事、监事、高级管理人员人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，制定了公司2023年度监事薪酬方案：

1、股东代表监事：若股东代表监事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放津贴；

2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核后发放。

该事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

议案8

关于2022年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会独立董事卢远瞩先生、吴甦先生、吴武清先生、王治强先生、赵斌先生根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规范要求已向董事会递交了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。

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董事会2023年5月29日

议案9

关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案各位股东及股东代理人：

公司IPO募投项目“营销与服务网络建设项目”拟在国内沈阳、南昌、成都、广州、上海、郑州六个城市建立区域营销中心，加强公司轨交产品销售与服务网络。2019年上市后，公司积极推动募投项目实施，寻找合适的项目场地，但随着2020年至2022年外部环境发生重大变化，人员出行受到极大限制，导致列车开行量及铁路旅客运输量连续三年大幅下滑，国内轨交行业深受影响，公司轨交业务受到较大冲击，该募投项目实施条件发生改变。同时，随着公司在光伏新能源、汽车、国防装备等业务领域加快产业布局，公司继续实施上述募投项目已不符合公司目前的经营业务需求，亦不符合未来战略发展规划，存在无法产生预期间接经营效益的风险。为提高资金的使用效率，降低公司财务压力，将资金用到最需要的领域，保障产业布局实施进度，公司结合外部环境态势、各板块业务发展情况综合考量后，拟对该募投项目进行变更，本次变更的部分募集资金7,180万元用于投资建设新项目“余热回收绿能发电项目”，由公司全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司作为该项目实施主体，同时将剩余359.29万元募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。该事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已对此事项发表明确同意的独立意见，现提交公司股东大会审议表决。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会2023年5月29日