德邦科技：2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-059
烟台德邦科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月8日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,950,632 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 79,950,632 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2082 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2082 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,950,632 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,950,632 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,950,632 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举解海华为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 选举陈田安为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 4.03 | 选举王建斌为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 4.04 | 选举陈昕为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 4.05 | 选举杨柳为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 4.06 | 选举王艺涵为第二届董事会非独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举宋红松为第二届董事会独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 5.02 | 选举唐云为第二届董事会独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 5.03 | 选举杨德仁为第二届董事会独立董事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
3、 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
| 6.02 | 选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事 | 79,950,632 | 100.0000 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.01 | 选举解海华为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 4.02 | 选举陈田安为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 4.03 | 选举王建斌为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 4.04 | 选举陈昕为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 4.05 | 选举杨柳为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 4.06 | 选举王艺涵为第二届董事会非独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 5.01 | 选举宋红松为第二届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 5.02 | 选举唐云为第二届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 5.03 | 选举杨德仁为第二届董事会独立董事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 6.01 | 选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事 | 0 | 0.0000 | ||||
| 6.02 | 选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；本次股东大会会议的议案2、3、4、
5、6为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、郑超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
2023年12月9日