德邦科技：第二届董事会第二十五次会议决议公告

烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次 会议于2026 年5 月29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关 资料已于2026 年5 月22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事 长解海华先生主持,会议应出席董事人数为9 人,实际到会人数为9 人。本次董 事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会以记名方式表决,本次董事会审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

根据相关规则,现对2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整,由 23.95 元/股,调整至23.70 元/股。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《烟台德邦科技股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-033)。

(二)审议通过《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

鉴于激励对象中2 人因个人原因离职,已不符合激励条件,需作废其已获授 但尚未归属的限制性股票合计18,970 股。根据《管理办法》《激励计划(草案 修订稿)》等相关规定,该部分合计18,970 股限制性股票不得归属,统一作废 处理。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《烟台德邦科技股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-033)。

(三)审议通过《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就,本次可归属数量为886,990 股,同意 公司为符合条件的117 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《烟台德邦科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026034)。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日