传音控股：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

深圳传音控股股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就，于2024年10月11日完成归属登记，共计1,115.9295万股，该部分股票均为普通股，并于2024年10月17日上市流通，公司总股本由1,129,191,280股增加至1,140,350,575股。本次归属增加股本人民币1,115.9295万元，公司变更后的注册资本人民币114,035.0575万元，累计实收股本人民币114,035.0575万元。

公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修订如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会将负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本事项无须再提交股东大会审议。

上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2024年10月29日