传音控股：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会并修订相关工作细则的公告

深圳传音控股股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续

发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会专门委员会工作细则》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年3月26日