中科通达：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-006

武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年4月13日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2023年4月3日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。会议议程及决议如下：

1. 审议《2022年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度总经理工作报告》。

2. 审议《2022年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务决算报告》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

3. 审议《2023年度财务预算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务预算报告》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议《2022年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《2022年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）及独立董事的

5. 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构和会计师事务所对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议《2022年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工作报告》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先生、叶敦范女士（离任）向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在2022年年度股东大会上述职。公司《2022年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《2022年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-011）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10. 审议《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 审议《2022年度内部控制评价报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对《2022年度内部控制评价报告》发表了明确同意的独立意见，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》。公司《2022年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告》以及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任罗伦文先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-014）及独立董事的

14. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，将其提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-015）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-017）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日