中科通达：2022年年度股东大会会议资料

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

二○二三年五月

武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料目录

2022年年度股东大会会议须知 ...... 3

2022年年度股东大会会议议程 ...... 5

议案一 2022年度董事会工作报告 ...... 7

议案二 2022年度监事会工作报告 ...... 15

议案三 2022年度财务决算报告 ...... 19

议案四 2023年度财务预算报告 ...... 26

议案五 关于2022年度利润分配预案的议案 ...... 28

议案六 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 ...... 29

议案七 关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 ...... 30

议案八 关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 31议案九 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ..... 32

武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：

为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上

签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。

九、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2023年5月8日14点00分

（二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业园三期A3栋10楼公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

（四）网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

（六）会议主持人：董事长王开学先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推选会议计票人、监票人

（五）逐项审议以下议案：

（六）听取独立董事述职报告

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果

（十）复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（十二）与会股东在股东大会会议记录上签字

（十三）主持人宣布会议结束

议案一

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司2022年度董事会工作情况报告如下：

一、 2022年度经营情况回顾

报告期内，公司在宏观经济下行以及外部环境突变的不利影响下，顶住压力，克服万难，及时调整、布局各项经营活动，优化内部管理，确保了各项业务的正常运转与经营稳定。一方面，受宏观经济下行的影响，各级政府在信息化建设方面的投资金额减少或进度放缓，公司较多项目签订、实施、验收时间滞后，公司营业收入同比有所下滑。同时，为提升公司综合竞争力与抗风险能力，减少对现有市场的依赖，积极拓展省外市场份额，公司主动调整市场策略，导致公司整体业务毛利率水平同比下滑。另一方面，由于应收账款回款放缓且逾期增加，2022年应收账款计提减值同比大幅增加。受上述因素共同影响，2022年公司净利润同比有较大下滑，出现亏损情况。

报告期内，公司实现营业收入39,116.86万元,较上年同期下降8.59%；发生营业成本30,313.99万元，较上年同期下降1.33%；实现归属于母公司所有者的净利润-844.39万元，较上年同期下降123.05%。

二、 2022年度董事会日常工作情况

公司董事会成员9名，其中独立董事3名。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会运作规范。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会、股东大会及各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序和披露义务。

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开四次股东大会会议，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。具体召开情况如下：

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，董事会严格按照《公司章程》《武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权，具体情况如下：

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

2022年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。报告期内，公司召开审计委员会会议4次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次、战略委员会会议2次，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序和披露义务。

1. 审计委员会

2022年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，充分利用专业知识，有效提高了公司内控管理水平与防范经营风险能力。报告期内，审计委员会共召开四次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会审计委员会第三次会议于2022年4月14日召开，会议审议通过了《2021年度财务决算报告》《2022年度财务预算报告》《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度董事会审计委员会履职报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第四次会议于2022年4月26日召开，会议审议通过了《2022年第一季度报告》。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议于2022年8月12日召开，会议审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022年第三季度内部审计工作计划》。

公司第四届董事会审计委员会第六次会议于2022年10月24日召开，会议审议通过了《2022年第三季度报告》《2022年第三季度内部审计工作报告》《2022年第四季度内部审计工作计划》。

2. 薪酬与考核委员会

2022年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2022年4月8日召开，会议审议通过了《2021年度经营管理团队绩效薪酬发放方案》《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2022年8月12日召开，会议审议通过《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3. 提名委员会

2022年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的有关规定积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开三次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会提名委员会第二次会议于2022年7月20日召开，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

公司第四届董事会提名委员会第三次会议于2022年8月5日召开，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议于2022年9月13日召开，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

4. 战略委员会

2022年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会议事规则》的有关规定积极开展工作。报告期内，战略委员会共召开两次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会战略委员会第一次会议于2022年5月23日召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

公司第四届董事会战略委员会第二次会议于2022年9月23日召开，会议审议通过了《关于参与投资设立武汉中科瑞通信息技术有限公司的议案》。

（四）独立董事履职情况

1. 参加董事会和股东大会的情况

2. 对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

3. 独立董事发表意见情况

公司第四届董事会第五次会议于2022年4月20日召开，独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2021年度利润分配预案、2021年度募集资金存放与实际使用情况、2021年度关联交易事项、2021年度计提资产减值准备、2021年度董事、高级管理人员薪酬、公司拟续聘会计师事务所事项发表了独立意见。

公司第四届董事会第六次会议于2022年4月29日召开，独立董事对公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第八次会议于2022年7月26日召开，独立董事对公司提名董事候选人、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第九次会议于2022年8月18日召开，独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况、公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第十次会议于2022年9月13日召开，独立董事对公司提名独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第十一次会议于2022年9月26日召开，独立董事对公司2022年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票相关事项发表了明

确同意的独立意见。

公司第四届董事会第十二次会议于2022年10月27日召开，独立董事对公司部分募投项目延期事项发表了明确同意的独立意见。

（五）报告期内董事、专门委员会委员变更情况

报告期内，李振杰先生、车能先生、叶敦范女士因个人原因或工作调整分别辞去公司第四届董事会董事职务，车能先生、叶敦范女士同时辞去各自专门委员会委员职务。公司召开股东大会补选第四届董事会非独立董事李鹏先生、陆茂林先生，独立董事张存保先生，具体情况如下：

三、 2023年度公司董事会重点工作计划

（一）贯彻落实公司战略目标

董事会将继续贯彻公司整体战略目标，推动公司不断寻求自我突破与革新，围绕战略规划开展技术研发，不断强化公司核心技术竞争力。持续发挥在公司治理中的核心地位，秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，稳抓行业发展机遇，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（二）提升公司规范运作与治理水平

2023年，将持续完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，并督促公司不断完善治理结构和风险防范机制，建立健全公司内部管理制度，利用企业数字化转型契机提升公司精细及高效管理能力，保障公司健康、稳定和可持

续发展。

（三）规范信息披露、加强投资者沟通

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强信息披露事务管理，严格履行上市公司的信息披露义务。同时加强与投资者的沟通，通过股东大会、常态化召开业绩说明会、及时回复上证E互动平台问题、畅通投资者电话专线等方式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日

议案二

2022年度监事会工作报告各位股东及股东代表：

报告期内，公司按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2022年度监事会的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

二、报告期内监事会履行职责的情况

报告期内，公司监事会依据有关规定赋予的职权，列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用、限制性股票激励计划以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了严格监督和核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议（通讯方式除外）和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完善的内部控制体系；公司独立董事持续具备独立性，董事会专门委员会委员严格按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》、股东大会决议或其他有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2022年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）检查内部控制情况

监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司结合自身行业特性和经营运作的实际情况，已建立了较完善的内部控制制度，并能得到有效执行。内部控制体系的有效运行保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，维护了公司和股东的利益。

（四）检查募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会对部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司部分募投项目延期事项、募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

（五）核查2022年限制性股票激励计划情况

报告期内，为健全公司激励机制，公司制定了2022年限制性股票激励计划。监事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、首次授予激励对象名单进行核查，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，《2022年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件。

（六）检查公司信息披露事务管理情况

监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度的实施情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行信息披露事务管理相关制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务；公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2023年度监事会工作计划

2023年，监事会继续履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度的完善，更好地履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司股东的合法利益，促进公司健康持续发展。

本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二三年五月八日

议案三

2022年度财务决算报告各位股东及股东代表：

2022年度财务报表严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面均真实、公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体报告如下：

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产结构

公司提供的公共安全管理信息化服务属于资金、技术密集型行业，项目所需的硬件均对外采购，无需组织生产，因此固定资产等非流动资产占比较低。报告期内，流动资产为公司资产的主要组成部分。

2022年度资产总额较上年末增加11,011.55万元，增长幅度为9.17%，主要系应收账款和长期应收款的增加导致。

资产类项目变化情况如下：

2022年末变动幅度在20%或者变动金额较大的科目说明如下：

（1）交易性金融资产变动的原因：主要是银行理财产品赎回导致。

（2）应收票据和应收款项融资变动的原因：2022年公司接受票据结算的业务金额增加导致。

（3）应收账款变动的原因：按照合同约定取得的收款权增加金额与本期回款金额相差较大所致。

（4）其他流动资产变动的原因：主要是业务量减少导致预缴增值税减少。

（5）长期应收款变动原因：新的分期收款项目验收增加导致。

（6）使用权资产变动原因：新增租赁办公场所导致。

（7）无形资产变动原因：公司新购办公软件与防泄密软件增加。

（8）递延所得税资产变动原因：本年计提坏账准备金额较大，相应确认的递延所得税资产增加所致。

（9）其他非流动资产变动原因：本年末合同资产中具有融资性质的金额减少导致。

2、债务结构

2022年末负债总额为59,046.18万元，较期初增加12,943.87万元，增长幅度为28.08%，主要是应付账款和长期借款增加所致。

负债类项目变化情况如下：

变动幅度在20%以上的科目说明如下：

（1）应付票据变动原因：主要是银行承兑到期支付所致。

（2）应付账款变动原因：主要是供应商采购增加所致。

（3）应付职工薪酬变动原因：主要是年底应付职工奖金的金额减少导致。

（4）其他应付款变动原因：主要是应付往来款增加导致。

（5）一年内到期的非流动负债变动原因：主要是银行贷款本期需支付金额增加导致。

（6）其他流动负债变动的原因：主要是未终止确认的承兑汇票减少所致。

（7）长期借款变动的原因：主要是融资规模增加所致。

（8）租赁负债变动的原因：公司新增租赁办公场所所致。

（9）递延收益变动的原因：本期已收到尚未使用的政府补助减少。

（10）递延所得税负债变动的原因：主要是本期新增租赁办公场所确认的租赁负债与税法上的差异确认递延所得税负债导致。

3、股东权益

2022年末归属于母公司股东权益总额为72,103.19万元，较期初减少1,932.33万元，下降幅度为2.61%，主要是公司本期归属于母公司的净利润亏损导致。

（二）经营业绩

1、营业情况

金额单位：万元

2022年度，公司实现营业收入39,116.86万元，同比下降8.59%，主要受宏

观环境影响，甲方项目招投标工作延缓，订单获取时间较晚，项目阶段性停工等因素影响所致。

2、期间费用

金额单位：万元

（1）销售费用增长的原因：2022年公司加大了市场开拓力度，在销售人员、覆盖区域数量上都有所增加，导致营销费用增加。

（2）财务费用减少的原因：主要是未实现融资收益按照实际回款期进行摊销冲销财务费用的金额增加所致。

3、信用减值损失

2022年度信用减值损失3,024.31万元，较去年同期增加2,038.88万元。部分区域政府出现财政周期性波动、付款周期延长等情况，应收账款回款情况不及预期，导致信用减值损失大幅计提。

4、盈利水平

金额单位：万元

2022年度营业利润同比下降133.88%，主要是2022年度营业收入下降8.59%，销售费用增长、信用减值损失计提大幅增加所致。

（三）现金流量

金额单位：万元

公司2022年度经营活动产生的现金流量净额-12,607.23万元，较2021年度下降12.15%，主要是2022年销售回款较2021年基本持平，职工薪酬及日常经营总体费用增加所致。

二、主要财务指标

（一）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案四

2023年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2022年年度经营及财务状况，公司编制了2023年度财务预算报告，具体如下：

一、预算的编制说明

2023年预算在2022年历史数据的基础上，结合公司2023年经营规划要求及市场情况进行编制。主要项目说明如下：

1、收入分解成存量项目和商机项目。存量项目按照未完工项目及2023年当期可实现进度预计，商机项目根据各区域市场摸排和备案后的项目情况预计。

2、成本与收入匹配。存量项目按照立项数据、结合实际采购价格等综合数据进行匹配成本预算，商机项目根据与去年毛利率水平持平的原则下、结合商机项目预计成单的时间进行估算成本。

3、销售费用以2022年历史数据为基数，费用原则上不超过上年同期；管理费用和研发费用以部门为维度在去年费用实际发生的基础上进行编制，以不超过去年基数为标准。

4、人员编制根据各部门按照职能定位和岗位职责确定，除营销部门外其他部门原则上保持增减同步，人力成本根据新的薪酬考核政策进行测算，原则上各职能部门和事业部人力成本总额保持不变。

二、预算编制范围

本预算包含母公司及其下属的5家全资子公司和1家参股公司。

三、预算编制期

本预算编制期为：2023年1月1日至2023年12月31日。

三、预算编制的基本假设

1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；

4、公司各项经营工作及计划能够顺利执行；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2023年度主要预算指标

综合公司所处行业的发展趋势，结合公司目前在不同市场的优势，公司制定了2023年度财务预算，预计2023年度公司营业收入在2022年的基础上保持增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈并实现稳健增长。

五、完成2023年度财务预算的措施

1、加强公司内控管理及绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、规范全面预算管理，有效实现公司的经营目标；

3、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

六、特别提示

本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案五

关于2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年实现归属于上市公司股东的净利润-8,443,944.34元，截至2022年12月31日，公司实际累计可供股东分配的利润为195,304,360.86元。

根据公司的长远发展和全体股东的整体利益，考虑公司2022年度经营业绩受到经济下行、竞争加剧的较大冲击，公司2023年度将大力拓展业务和提升研发能力，对经营资金周转的需求加大等因素，为提高公司持续发展能力，更好地维护全体股东的长期利益，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于主营业务发展。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案六

关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合2022年度工作完成情况，公司编制完成《2022年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案七

关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司2023年度日常经营和业务发展需求，结合2022年度银行授信使用情况，公司及全资子公司2023年度拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，并为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司、北京中科创新园高新技术有限公司2023年度申请银行综合授信提供不超过1亿元的担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买、项目资金及补充流动资金需求等事项。授信额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案八

关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，结合公司2022年度经营目标达成情况、公司董事及高级管理人员主要工作业绩完成情况，公司拟定了2022年董事、高级管理人员薪酬发放方案。

2022年度，公司现任及离任董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为2,405,387.90元。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日

议案九

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案公司拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二三年五月八日