中科通达：第四届董事会第十四次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。会议议程及决议如下：

1. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司独立董事对《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：

2023-020）及独立董事的独立意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日