中科通达：第五届董事会第二次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月21日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2024年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。会议议程及决议如下：

1. 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《2024年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-038）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于投资设立全资子公司的议案》，

同意公司以自有资金100万元投资设立全资子公司株洲中科通达北斗应用科技有限公司，从事与北斗相关的技术应用与项目开发。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日