当虹科技：第二届董事会第十九次会议决议公告

杭州当虹科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年3月22日以通讯方式发出通知，于2023年3月27日在浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事方芳女士、罗莹莹女士及独立董事陈彬先生、郭利刚先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

经审议，鉴于《杭州当虹科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中确定的1名拟激励对象被取消激励对象资格，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由54人调整为53人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对

象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2023年第一次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。公司董事谭亚参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2023-014）

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，公司2023年第一次临时股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以本次董事会召开日即2023年3月27日为授予日，向包括公司董事、副总经理、董事会秘书谭亚、公司财务总监刘潜在内共计53名激励对象授予187.9261万股第二类限制性股票，授予价格为25.00元/股。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。公司董事谭亚参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：

2023-015）

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2023年3月28日