必易微：2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688045 证券简称：必易微

深圳市必易微电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年7月

目录

2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2

2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4

2023年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6议案一： 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案...... 6议案二： 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 ...... 8

议案三： 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...... 9

深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》《深圳市必易微电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年7月7日14点30分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8楼公司培训室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长谢朋村先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月7日至2023年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布本次股东大会结束

深圳市必易微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会开展换届选举工作。第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生、高雷先生为第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人均已经过董事会提名委员会关于非独立董事任职资格的审查。公司第二届董事会非独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案共有四项子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

1.01关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举林官秋为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举高雷为公司第二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

议案二：关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会开展换届选举工作。第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名郭建平先生、王义华女士、周斌先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人均已经过董事会提名委员会关于独立董事任职资格的审查。公司第二届董事会独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案共有三项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

2.01关于选举郭建平为公司第二届董事会独立董事的议案

2.02关于选举王义华为公司第二届董事会独立董事的议案

2.03关于选举周斌为公司第二届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年7月7日

议案三：关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议

案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展监事会换届选举工作。第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司第一届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案共有两项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

3.01关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

3.02关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

本议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

深圳市必易微电子股份有限公司监事会

2023年7月7日